Doce Jefes de Estado, 128 políticos, familiares o socios cercanos a líderes políticos han sido descubiertos como parte de una investigación llamada “Los Papeles de Panamá.” Entre los que también se encuentran, actores, futbolistas, empresarios de distintos lugares del mundo, narcotraficantes, empresarios y cuyo objetivo es crear sociedades “offshore” es decir, paraísos fiscales en donde es posible evadir impuestos.
Operados por el despacho Panameño Mossack Fonseca, este negocio ha crecido de manera inusitada en los últimos años debido a las enormes ventajas fiscales que personas residentes de diversos países pueden obtener utilizando este tipo de sociedades en el que es utilizado el secreto bancario para ocultar bienes o el patrimonio de quienes lo conforman.
Entre las personalidades que fueron detectadas que aparecen en “Los Papeles de Panamá” se encuentra Juan Armando Hinojosa, mejor conocido como “el contratista predilecto del presidente Enrique Peña” con quien estuvo vinculada la compraventa de La Casa Blanca de las Lomas de la Primera Dama Angélica Rivera. Según los datos dados a conocer a la prensa por la firma. Tras la polémica de la compra de la Casa de las Lomas, Hinojosa fue ayudado a abrir tres fideicomisos para quedarse con alrededor de 100 millones de dólares depositados en diversas cuentas bancarias. Entre los beneficiarios principales se encontraban su madre y su suegra, mientras que su esposa e hijos serían designados como beneficiarios en caso de su muerte.
La filtración se derivó de una investigación realizada por más de un centenar de medios de comunicación y 300 periodistas que dieron con esta red de evasión fiscal.
Entre la larga lista de personajes que se han detectado que tienen relación con el despacho se encuentran:
- El Presidente de Rusia Vladimir Putin.
- El Presidente Argentino Mauricio Macri.
- Sigmundur David Gunnlaugsson Primer ministro islandes.
- Daniel Muñoz, secretario particular del ex Presidente argentino Néstor Kirchner.
- Salman Bin Abdulaziz bin Albulrahman Al Saud, rey de Arabia Sautita.
- Alaa Mohamed osni Mubarak hijo del ex presidente Egipcio Hosni Mubarack.
- Kojo Annan, hijo del ex Secretario General de la ONU Kofi Annan.
- Petro Poroshenko Presidente de Ucrania.
- El futbolista Lenonel Messi.
- Pilar Borbón, la hermana del Rey Juan Carlos.
- El director de cine Pedro Almodovar.
Entre los empresarios mexicanos detectados como parte de los clientes de la firma se ubicaron también:
- El contratista Armando Yañez Osuna y Martín Díaz Alvarez.
- Oscar y Javier Rordríguez Borgio, socios de Oceanografía.
- Emilio Lozoya Austin ex director de Pemex.
- Omar Yunes, hijo del candidato del PAN al Gobierno de Veracruz Miguel Angel Yunes.
- La actriz Edith González.
- Ricardo Salinas, el presidente de TV Azteca
- Alfonso de Angoitia vicepresidente Ejecutivo de Televisa.
Con esta investigación queda al descubierto una de las redes más extensas de corrupción a nivel internacional, la investigación supone la mayor filtración periodística de la historia.
Se espera que continúen saliendo más datos relacionados con las operaciones que realizaban en todo el mundo. Según los documentos revelados a través de los medios, el despacho Mossack Fonseca de origen panameño trabaja de la mano con instituciones financieras de la talla de HSBC, Doutsche Bank, Sociéte Génerale entre algunas de las dadas a conocer hasta el momento lo que hace de este caso uno de los más relevantes en materia financiera que se hayan salido a la luz pública.
